Cuando se trate de comprar o vender tu saldo PayPal o Skrill, primero que nada: PRECAUCIÓN. Antes de comentar sobre tipos de estafa que te pueden hacer con PayPal (y cómo evitarlas), me gustaría escribir acerca de los estafadores que en este tiempo, lamentablemente, he conocido.
Estafador 1: Omar Miete
Este es un conocido jugador de Pocker uruguayo, pero no por eso honesto. Lamentablemente fue una de las estafas más altas que me hicieron, ya que es una persona amistosa y en todo momento intenta generar un vínculo permanente de confianza, hasta llevarlo al límite más alto, momento en el cual desaparece. Trabaja desde su cuenta de Facebook con varios años de uso (lo que te da confianza), además de fotos de sus torneos y amistades.
Esta «persona» envía pagos con su cuenta de PayPal, saldo proveniente su cuenta bancaria (o la de un tercero que desconoce el problema) para luego cancelar los pagos desde la entidad bancaria. De esta forma, ni siquiera PayPal puede entregarte el dinero ya que en realidad nunca lo termina de recibir. Por lo tanto, por más que apeles, la estafa es llevada a cabo sin problemas.
Datos del estafador:
- Cuenta bancaria en Argentina
- Banco Galicia
- Caja de Ahorro 4005035-0 306-5 (o 40050350-306-5)
- CBU Cbu. 00703060-30004005035057
- A nombre de Ignacio Miguel Romano
- DNI 23968411 CUIL: 20-23968411-5
- Correos utilizados
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected] (ASTIZ TENNIS RANCH)
La cuenta de Facebook es del verdadero Omar Miete, pero tal vez se la hackearon en julio de este año. De todos modos somos responsables de denunciar cuando nos roban la identidad (ante Facebook y autoridades correspondientes).
Estafador 2: sitio web paypal2skrill.com
Es un sitio muy bien posicionado (lo que suele inspirar bastante confianza). Además, están en línea hace varios años. La atención es por chat y están siempre online, y todo un sistema aparentemente automatizado. Lo cierto es que lo único automatizado es las distintas formas que tienen para estafar.
Trabajando con direcciones de correo que cambian todos los días. Y aunque te quejes a PayPal, la queja llega tarde ya que ellos apenas reciben tu dinero se la llevan de la cuenta.
Entre las estrategias que poseen verás: decirte que el mínimo es el doble de lo que necesitas, que por ser la primera vez en operar con ellos deberás depositar el doble (nuevamente) y cambiarte USD por Libras esterlinas (mucha gente no revisa eso en el pago).
ACTUALIZACIÓN 23/09/2013:
Al parecer el registrador del dominio ha bloqueado el dominio y ha publicado los datos del dominio. Tal vez no sean ciertos, pero tal vez a alguien que conozca leyes le sirva:
- Micheal McGinty ([email protected])
- 621 Spruce Drive, Mcmurray, Alabama, 15317, US
- Tel. +1.7249424018
Sitio estafador 3: pagoalternativo.com
Me avisó un colega y me envió toda la documetnación. Este sitio es SCAM, cuidado. Suelen aceptar primeros envíos y cuando uno toma confianza no responden más. Utilizan estas direcciones: [email protected] o [email protected]
Jose Contreras Garrido
Correos con los que opera: [email protected]
Cuenta bancaria: Banco Bancor (Banco de Cordoba)
- Caja de ahorro: 39330013803
- CBU: 0200393911000030013830
- CUIL: 20-22384485-6
- Titular : Bruno Martín Delfini
- DNI: 22384485
Facebook: http://www.facebook.com/bruno.delfini
Alejandro Paredes
Utiliza tarjeta de crédito y luego denuncia la compra al banco. Relacionado con:
- Roberto Daniel Gomez Naurich
- CUIL/CUIT: 20-31698635-9
Facebook: https://www.facebook.com/alejandro.paredes.5454/about?ref=ts
Otros estafadores
MercadoLibre está lleno de estafadores cuando se trata de money exchangers. Uno es Marcos Hamilton (posiblemente nombre falso) y opera con [email protected].
Ni hablar de Facebook, lleno de fanpages que ofrecen el servicio. A veces si googleas un poco verás las quejas que hay por todos lados, otras veces, ni rastros; ahí es donde caemos. Ejemplo de ellos son Jeed Ragasa (perfil verdadero y que actualiza periódicamente, lo que da confianza) y Moneyexchangesistem (denunciado y eliminado). Si los visitas DENÚNCIALOS POR FAVOR.
javier salcedo bustamante, Utiliza este mail: [email protected], Se conecta desde Perú
Datos que me enviaron colegas sobre otros estafadores
Coloco sus correos, aunque estas personas siempre crean nuevas cuentas, pero por las dudas aquí van:
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].
Además, con respecto prinicipalmente al Bitcoin:
- «Jesus Barboza Csl ca» http://www.facebook.com/jesus.barboza.macias?fref=ts [email protected]
- «Marcelino Bichir» http://www.facebook.com/ymcmbmarcel
Hola parece que e enviado dinero a un estafador se puede iniciar algun tipo de accion legal contra esta gente?
Te he respondido por correo. Lamentablemente, la mayoría de las veces, es imposible hacer algo. Aguardo tu respuesta a ver si mi experiencia puede ayudarte. SLDs!
Olvidate de hacer reclamos legales. Vivimos en el país del revés, acá el gobierno en vez de encargarse de defender los derechos de propiedad se dedica a violarlos.
Una verdadera pena, es verdad, ir por el lado legal sería más caro que todo lo que me robaron (y fue mucho lamentablemente). La justicia es cara, lenta y muy difícil de verla ejecutada hasta el final.
Buenos días Pablo una consulta tengo 1100 dolares en PayPal quiero pasarlos a neteller o skrill.
Tengo gente que quiere hacer la operación inversa, contactame que seguro lo hacemos. SLDs!
Ingresé a este sitio para hacer una operación de transferir dinero de Paypal a Skrill y me encontré con que estás ensuciando a un Uruguayo.
1° – Ignacio Miguel Romano o Omar Miete
DNI 23.968.411 CUIL: 20-23968411-5
NUNCA PUEDE SER URUGUAYO, ESE DNI ES DE UN ARGENTINO. Si fuera uruguayo su DNI sería 92.xxx.xxx, todos los extranjeros tienen DNI a partir de 92 millones.
Ignacion Miguel Romano es Argentino. Omar Miete es quien no lo es. Obviamente ahí hay una conexión de quien cobra en pesos en Argentina. Gracias por el aporte.
Hola, a mi me paso algo similar a lo descrito mas arriba, contacte a un tal Jorge, PC Jorge en Mercadolibre, con mail [email protected], y parecía todo correcto, el tipo tiene como 520 de calificación en la pagina, lo contacte con confianza y al otro día de hacer el deposito a su cuenta me apareció en mi cuenta paypal el pago, el cual a los días quedo compensado, pero luego a las horas de ser compensado recibo una notificación de cancelación del mismo, o sea no entiendo porque tanto drama, a menos que la cuenta paypal haya sido robada (estaba a nombre de un tal Brandy Gordon), en todo caso luego de escribir solicitando respuestas solo recibí una en la cual el tipo me decía que era cosa de paypal que le había desvinculado sus cuentas y que se yo, luego no respondió mas al solicitarle reintegro del dinero, en definitiva una estafa.. saludos
Gracias por tu aporte. Lamentablemente esa es una estafa conocida, te venden saldo de cuentas robadas o que el saldo proviene de cuentas bancarias que luego rechazan el pago, entonces, paypal remueve el pago inmediatamente.
Gracias por el posteo , está operando un estafador por MercadoLibre con el mail que figura mas arriba .. [email protected] . Gracias por avisar
bueno, necesita saldo en mi paypal y acudi a mercadolibre.com con un tal martin rodrigo diaz ([email protected]). channn despues q realize el pago no respondio mas los mails. por suerte el saldo era minimo…
Hola que tal, yo tambien fui estafado por [email protected]
Alguien tendria idea de si se puede hacer algo contra este delincuente?
No hermanito no creo que se pueda hacer nada, por lo menos no vale la pena si la cantidad fue poca, espero que sea tu caso
Saludos
A mi me estafó [email protected], en mercadolibre argentina, vende saldo de Poker, aunque yo era cociente del riesgo, fue poca la cantidad de dinero
Moraleja; si se van a arriesgar que sea por poco dinero.
Mercado libre tiene agujeros de seguridad contra estafadores de este tipo
[email protected] me pasó lo mismo, ahora el pago x rapipago no se puede denunciar¿
No, no puedes. Deberias ver de todas maneras de donde saco el ticket de rapipago: si de mercadopago, dineromail o de cuentadigital. Sabiendo eso tal vez puedas reclamar a esa empresa, no a rapipago directamente.
a mi me estafo recargas saldos [email protected] a nombre de Rodrigo martin diaz , cobrado el e-rapipago por comunicaciones y marketing rey s.a de mardel plata puedo hacer algo
BUENAS NOCHES SR PABLO, NECESITO COMPRAR CON FRECUENCIA SALDO PAYPAL. DIME COMO ES EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER SU DATOS?
Encontrará toda la información en http://saldo.pabloreyes.com.ar/. Un saludo…
increible la de ladrones que hay, deci que uno mas o menos tiene gente como vos, o otros contactos que sabe que el saldo llega, pero que pais de mierda este loco, una pena, terminan perdiendo mas de lo que ganan, porque se manchan solos, y pierden un monton de clientes.
Lamentablemente es así, lleno de gente que cree que «trabaja» estafando. Lo malo es que están convencidos de que pueden hacerlo sin drama y que es algo normal. Lo que sí te corrijo es que, la mayoría de los estafadores con los que he lidiado, no son argentinos. SLDs!
Tiene que existir una manera de tomar a este sin vergüenza de Martín Díaz [email protected]
Quiero tratar de ubicarlo como podemos hacer esa ofreciendo saldo Paypal en Mlibre hoy 22/3/2014
Puedes denunciar el artículo, yo cada tanto reviso ML para parar estos estafadores. Igualmente la publicación la bajan 24hs después. Lo importante es que agendemos su mail acá así, a futuro, al menos salvaremos algunos.
Si tienes datos de esta «persona» los vamos publicando.
cuando busco en google este correo [email protected] ….me manda a tu nombre y pagina : vos sos martin rodrigo diaz el estafado del que todos hablan
A mi no me estafaron, pero a varios clientes sí. Una pena esta «gente» sigue haciendo de las suyas.
Deberian escrachar mas a los estafadores, se les complica.
Tambien hay que hacer publicidad de los que no lo son.
Aun no te conozco pero voy a darte un voto de confianza.